غسل أموال造句
例句与造句
- حدود إيفانكو... موسكو غسل أموال فى الشرق
伊凡科公司，替东欧国家洗钱 - عن طريق غسل أموال (بين) و(شون).
能赚更多钱 - ولكن لم تسجل أي حالات غسل أموال حتى الآن.
但是，迄今，没有出现任何洗钱案件。 - ولم تُجرَ أيُّ ملاحقات قضائية بشأن حالات غسل أموال في فانواتو حتى الآن.
迄今未对任何洗钱案件进行过起诉。 - ومهمة الهيئة هي التحقيق في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على غسل أموال غير مشروعة.
该局的任务是调查涉及洗钱的可疑活动。 - اتفاقية غسل أموال عائدات الجريمة والبحث عنها والاستيلاء عليها ومصادرتها.
□ 《关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》。 - والمصرف المركزي هو الهيئة المختصة بمكافحة غسل أموال الدخل غير القانوني وتمويل الإرهاب.
中央银行为打击非法收入合法化及资助恐怖主义的受权机构。 - فإذا تم الاشتباه في غسل أموال فعلا، سيتم إلقاء القبض على الشخص المعني، ويسلم إلى سلطات العدالة الجنائية.
如果被怀疑洗钱，所涉人员将被逮捕并送交刑事司法当局。 - (ج) قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بمكافحة غسل أموال الدخل غير المشروع وتمويل الإرهاب؛
(c) 《亚美尼亚共和国打击非法收入合法化和资助恐怖主义活动法》； - وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تبين بوضوح أن الجناة ارتكبوا جريمة غسل أموال مرتبطة بجريمة الاتجار بالمخدرات.
经过适当调查发现，罪犯确实进行了和贩毒行为有关的洗钱活动。 - وبالإضافة إلى ذلك، استكملت مجموعة من المذكرات التوجيهية بشأن غسل أموال المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
此外，为银行和非银行金融机构编制了一套《洗钱问题指导说明》。 - وفي إحدى الحالات كانت هذه الإمكانية تقتصر على الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم غسل أموال أو جرائم متصلة بالمخدرات.
在一个国家，这种可能性局限于洗钱或涉毒犯罪的被判刑人员。 - تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة؛
㈣ 拟定关于可能涉及洗钱活动的指标，拟定用来发现可疑活动的预防原则； - وفي إحدى الدول تقتصر هذه الإمكانية على الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم غسل أموال أو جرائم متصلة بالمخدرات.
在一个国家，只有因洗钱或毒品相关罪行而被判刑的人员才可能移管。 - وفي إحدى الحالات تقتصر هذه الإمكانية على الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم غسل أموال أو جرائم متصلة بالمخدرات.
在一个国家，只有因洗钱或毒品相关罪行而被判刑的人员才可能移交。
更多例句： 下一页